Dovranno pagare una multa di oltre cinquemila euro il titolare di un’agenzia immobiliare e il suo cliente.
I militari della Guardia di Finanza di Tortona, infatti, durante i controlli effettuati ad una società immobiliare della zona, hanno scoperto che nell’anno 2009, la stessa ha effettuato un pagamento in contanti, in unica soluzione, di una fattura superiore alla soglia di 12.500 euro, limite previsto all’epoca per le movimentazioni di tale specie.
La circostanza, peraltro confermata dalle parti in causa, ha portato alla constatazione della violazione amministrativa in materia di antiriciclaggio.
Ai responsabili, segnalati alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Torino, sarà applicata una sanzione fino al 40% dell’importo trasferito che supera i 5 mila euro.
L’episodio è significativo della consolidata capacità della Guardia di Finanza di operare, come polizia economico – finanziaria, in modo permanente e “trasversale” in relazione ai diversi ed importanti settori di servizio di competenza.
17 aprile 2014
